Tirana, hovedstaden i Albania. Her ble to nordmenn dømt for forsøk på hvitvasking. Foto: Albinfo / CC BY-SA 3.0
To nordmenn avslørt i forsøk på hvitvasking i Albania
To norske finansakrobater har forsøkt å hvitvaske 800.000 euro gjennom et norsk selskap, mener albanske myndigheter.
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Artikkelen fortsetter under annonsen
Albanske medier melder om at myndighetene i landet har avslørt forsøk på pengevasking av 800.000 euro, eller 7,6 millioner kroner, gjennom kjøp og salg av aksjer.
To nordmenn skal ha stått i spissen for affæren.
Den ene nordmannen har tidligere hatt tilknytning til pyramidespillet T5PC som gikk overende i november 2004.
Den andre har tidligere innblandet i økonomisk kriminalitet på Balkan og vært etterlyst av Interpol.
Utenrikstjenesten opplyser til ABC Nyheter om at «er kjent med en sak i Albania som involverer norske borgere» men har ikke ytterligere detaljer om saken og henviser til albanske myndigheter.
Det albanske statsadvokatembetet har ennå ikke besvart ABC Nyheters henvendelser. Det er uklart hvor langt saken har kommet i rettssystemet og hvor de to nordmennene befinner seg.
Penger fra filippinske kontoer
Ifølge albanske medier skal hvitvaskingen ha pågått gjennom et norsk selskap som skulle drive med utvikling og design av golfbaner på Balkan.
Artikkelen fortsetter under annonsenArtikkelen fortsetter under annonsenAksjene ble av selskapet solgt for en mindre sum til den ene nordmannen, som da igjen solgte 40 prosent av aksjene til sin medsammensvorne for 500 ganger verdien, ifølge albanske påtalemyndigheter.
Les også: Norsk kvinne tiltalt for hvitvasking av narkopenger på Gran Canaria
Pengene kom ifølge påtalemyndighetene fra bankkontoer på Filippinene og ble sluset inn gjennom flere andre kontoer. 600.000 euro av disse er beslaglagt.
Artikkelen fortsetter under annonsenArtikkelen fortsetter under annonsenUklart hvor saken står i Norge
Det norske golfselskapet var registrert i Bærum og ble tvangsoppløst i desember i fjor, for å ikke ha levert inn lovpålagte rapporter. Før det skjedde, i august 2017, trakk styrelederen seg, og flyttet til Balkan.
Det går frem av rettsdokumentene fra konkursboet at «det er skjellig grunn til
mistanke om at selskapet har vært involvert i straffbare handlinger».
Boet fant selskapet helt tomt, og heller ingen spor etter noen aktivitet, opplyser bobestyreren til ABC Nyheter. Imidlertid skal det ha vært inngått låneavtaler og avtaler om kjøp og salg av aksjer.
Ifølge rettsdokumentene etterforsker Agder politidistrikt saken, men til ABC Nyheter forteller de at de «har ingen opplysninger om saken.» Økokrim er heller ikke involvert.
ABC Nyheter vil følge opp saken på et senere tidspunkt.
Aktuelt: Økokrim: Nordmenn stadig mer utsatt for utenlandske bedragere
