Dømt for korrupsjon: Det nytter å melde fra

Dette debattinnlegget ble først publisert i Finansavisen.

Rundt 7000 virksomheter i Norge, blant annet banker, fondsforvaltere, forsikringsselskaper, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere, er underlagt rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven. Dette innebærer krav om kundekontroll, løpende overvåking av transaksjoner og plikt til å melde fra til Økokrim ved mistanke om hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet.

Den da ansatte i Innovasjon Norge hadde kjøpt en leilighet til rundt halvannen million kroner under antatt markedsverdi.

I fjor ble det sendt 33.313 meldinger om mistenkelige transaksjoner, såkalte MT-meldinger, til Økokrim. En årvåken revisor ble startpunktet for saken som nå har endt med domfellelse i Sunnmøre tingrett.

Tre menn er dømt for grov korrupsjon. Ifølge påtalemyndigheten skal en tidligere ansatt i Innovasjon Norge ha mottatt betydelige økonomiske fordeler fra to bedriftsledere i fiskerinæringen, mot å bidra til at store offentlige lånesøknader ble godkjent. Førstnevnte ble dømt til tre års fengsel, mens de to bedriftslederne ble dømt til henholdsvis ett år og seks måneder og to år i fengsel. Dommen er ikke rettskraftig og ser ut til å bli anket.

Les også i Finansavisen: Juul og Rød-Larsen kan håve inn hundretusener i uken

Det som uansett gjør saken ekstra relevant i antihvitvaskingssammenheng, er måten den ble rullet opp på. Ifølge statsadvokaten reagerte revisoren til et av fiskeriselskapene på en eiendomstransaksjon i et av selskapene. Den da ansatte i Innovasjon Norge hadde kjøpt en leilighet til rundt halvannen million kroner under antatt markedsverdi. Avviket var så stort at det fremsto som vanskelig å forklare ut fra normale markedsmessige forhold.

Da Økokrim startet etterforskning, ble det også avdekket en annen eiendomstransaksjon i motsatt retning. Den samme offentlige ansatte hadde solgt en annen leilighet til en annen bedriftsleder for over én million kroner over takst.

Ifølge de tiltalte skal prisene blant annet ha vært begrunnet med eksklusive møbler og en for lav opprinnelig verdivurdering. Påtalemyndigheten mente derimot at eiendomshandlene inngikk i et mønster der boligtransaksjoner ble brukt som kanal for korrupsjon, forkledd som ordinære kjøp og salg. Ifølge medieoppslag skal det også ha vært gjort en rekke andre avtaler om blant annet aksjekjøp og andre utilbørlige fordeler mellom partene.

Les også i Finansavisen: Made in Norway?

Aktor i saken pekte på at korrupsjon ofte er blant de mest krevende kriminalitetsformene å avdekke. Årsaken er at handlingene skjules bak tilsynelatende legitime avtaler, private disposisjoner og manglende åpenhet. De pågående korrupsjonsetterforskingene Økokrim har igangsatt den siste uken av flere samfunnstopper i kjølvannet av Epstein-avsløringene er gode eksempler på dette.

Opprullingen av denne saken og den påfølgende domfellelsen, viser hvorfor rapporteringsplikten er en stadig viktigere bærebjelke i arbeidet mot alvorlig kriminalitet.

Rapporteringsplikten handler ikke om å være sikker på at noe er straffbart, men om å reagere når forhold fremstår som ulogiske, uvanlige eller uten en fornuftig forklaring. Gjennom gode rutiner, spisset opplæring, effektive systemer og årvåkenhet kan rapporteringspliktige spille en sentral rolle i å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. 

Selv om antihvitvaskingsarbeidet kan fremstå byråkratisk og unødvendig i hverdagen, er denne saken en viktig påminnelse for revisorer, eiendomsmeglere, regnskapsførere og andre rapporteringspliktige. Det nytter å melde fra, og en melding fra ditt foretak kan bli helt avgjørende for å avdekke korrupsjon og annen alvorlig samfunnsskadelig kriminalitet.

Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Dette er meningsytringer, og innholdet står for skribentens regning. Ønsker du å bidra? Send kronikk eller debattinnlegg til stemmer@abcnyheter.no.