Putin-venn: Kjøper seg ut av sanksjonsbråk
Den russiske milliardæren Alisjer Usmanov betaler 10 millioner euro for å få henlagt en tysk sak om påstått sanksjonsomgåelse – uten å erkjenne skyld.
Annonse
Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen.no
Tyske påtalemyndigheter i München har avsluttet en etterforskning av den russiske milliardæren Alisjer Usmanov knyttet til mistanke om sanksjonsomgåelse i 2022. Saken avsluttes gjennom et forlik, melder Bloomberg.
Som del av forliket har Usmanov gått med på å betale totalt 10 millioner euro til statskassen og en veldedig organisasjon. 8,5 millioner euro går til den tyske statskassen, mens 1,5 millioner fordeles til utvalgte formål.
«Aktoratet understreker at betalingen ikke er en straffereaksjon, og at uskyldspresumsjonen står ved lag,» heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten i Bayern. Det samme understrekes av Usmanovs advokater.
Når betalingen er gjennomført og saken er endelig avsluttet, kan Usmanov ikke forfølges for de samme forholdene igjen, opplyser aktoratet.
Overfor Finansavisen ønsker ikke aktoratet å kommentere saken ytterligere.
Brudd på sanksjonsreglene
Forliket kommer etter at tyske myndigheter i 2022 gjennomførte razziaer på eiendommer knyttet til Usmanov som del av en sak om mulige brudd på sanksjonsreglene.
Annonse
Annonse
Påtalemyndigheten mistenkte at Usmanov i perioden april til september 2022 skal ha betalt rundt 1,5 millioner euro via utenlandske enheter for sikkerhetstjenester ved to eiendommer i Rottach-Egern i Bayern. De mistenkte også at han ikke raskt nok skal ha meldt inn verdigjenstander som smykker, kunst og vin.
Usmanovs forsvar har avvist både de faktiske koblingene til enhetene og eiendelene, og bestridt at EU-sanksjonsregimet kunne anvendes slik saken var lagt opp.
Usmanov ble sanksjonert av EU i februar 2022 etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Ifølge uttalelsene innebar sanksjonene at eiendeler ble fryst, og at han måtte oppgi økonomiske ressurser i Tyskland.
Forliket i München kommer etter en tilsvarende avtale i 2024 i en separat hvitvaskingssak i Frankfurt, der Usmanov også betalte til myndighetene og veldedige formål uten å erkjenne skyld, ifølge Bloomberg.
Tette bånd til Putin
Usmanov er en russisk milliardær og industrimagnat med interesser innen metall, gruvedrift, telekom og investeringer. Han er grunnlegger og storaksjonær i Metalloinvest, Russlands største produsent av jernmalm, og har også eierandeler i blant annet Xiaomi og flere andre selskaper.
Usmanov er født i Usbekistan, og etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022 ble han sanksjonert av USA, Storbritannia og EU. EU har begrunnet sanksjonene med at han regnes som en del av oligark-kretsen med tette bånd til Vladimir Putin. Det har blant annet ført til at eiendeler i Europa er blitt fryst.
Ifølge Forbes er formuen hans på rundt 15,9 milliarder dollar, noe som gjør ham til verdens 125. rikeste person.