Nordea ilagt millionbot i Danmark for brudd på hvitvaskingsregler

Summen tilsvarer 218 millioner norske kroner. Nordea må også betale sakskostnader.

Nordea var tiltalt for ikke å ha gjort nok for å forhindre hvitvasking. Dansk påtalemyndighet kom med påstand om at Nordea måtte betale 6,6 milliarder i bot, mens Nordea prosederte på frifinnelse.

– Nordea skal nå gjennomgå dommen i sin helhet. Dette gjelder både dommens konklusjon og begrunnelse. Kun da konkluderer Nordea hvorvidt vi vil anke, skriver banken i en pressemelding.

Delvis skyldig i to forhold

Det er to forhold banken er funnet delvis skyldig i: Mangelfull undersøkelse av mistenkelige transaksjoner, samt manglende gjennomgang av alarmer fra bankens elektroniske overvåkningssystem.

Dansk TV 2 skriver at banken i rettens øyne har begått grov uaktsomhet: De undersøkte ikke en rekke mistenkelige transaksjoner, og de dumpet over 200.000 transaksjonsalarmer i arkivet slik at hvitvasksekretariatet ikke ble orientert.

Banken var tiltalt for brudd på hvitvaskingsloven i perioden fra 2012 til 2015, der hele 26 milliarder danske kroner skal ha gått gjennom banken uten å bli kontrollert ved hjelp av prosedyrer som skal hindre hvitvasking.

De aller fleste transaksjonene fant sted i Nordeas forholdsvis lille internasjonale avdeling i København. Banken er imidlertid altså kun funnet delvis skyldig i to av de sju punktene som påtalemyndigheten tiltalte den for.

– Danser på bordet

Saken har gått i dansk rettsvesen i lang tid. Finanstilsynet i Danmark anmeldte saken i 2016, men tiltale ble reist først i 2024. Rettssaken begynte i mai 2025 og er den største av sitt slag i Danmark. Det er gjennomgått tusenvis av bilag, flere titalls vitner er blitt hørt.

Dansk TV 2s analytiker Ole Krohn omtaler dommen som en seier for Nordea.

– Jeg tror de danser på bordet, sier han.