Illustrasjonsfoto: Sbanken.no
Sbanken mener svartelister er fulle av feil
Listene over høyrisikopersoner som bankene bruker er fulle av feil, mener antihvitvaskingssjef Julie Jensen-Svendsrud i Sbanken.
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Artikkelen fortsetter under annonsen
Titusenvis av nordmenn er utpekt som risikopersoner i den globale databasen World-Check som brukes av verdens banker.
Antihvitvaskingssjef Julie Jensen-Svendsrud i Sbanken sier til DN at de kommersielle listene over høyrisikopersoner som norske banker bruker har lav troverdighet.
– Dette er lister som leveres av kommersielle aktører som tjener penger, det er mye falske positive treff, sier hun.
Sbanken-toppen mener det blir en stor utfordring for norske banker at mange flere nordmenn nå får status som politisk eksponerte personer (PEP) etter endringene i hvitvaskingsloven som ble vedtatt tidligere i år.
World-Check er en konfidensiell, global liste over risikopersoner, noen ganger omtalt som «verdens største svarteliste». Den inneholder navnene til samfunnstopper, familiene deres, tunge kriminelle og terrorister. En av de yngste var fem måneder gammel da hun ble oppført, skriver DN.
– Det virker veldig lite relevant å registrere barn av kjente mennesker i denne databasen, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til DN.
Les også: Kristoffer tjente 21 millioner på bitcoin
Saken er opprinnelig publisert på Hegnar.no
