Svensk storbank mistenkes for hvitvasking

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den svenske banken Swedbank mistenkes for å ha hvitvasket milliarder av kroner, og hvitvaskingen skal ha tilknytning til skandalen i Danske Bank, melder SVT.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt har minst 40 milliarder svenske kroner blitt sluset mellom kontoer i Swedbank og Danske Banks filialer i Baltikum, ifølge SVT-programmet Uppdrag granskning.

SVT har i flere måneder hatt tilgang til en stor mengde hemmelige dokumenter som viser at det foregikk et stort antall transaksjoner mellom kunder i Danske Bank og Swedbank i årene 2007 til 2015.

Store transaksjoner i banken har forbindelser til tidligere kjente, store hvitvaskingsskandaler.

Ifølge SVT er det blant annet snakk om kunder som er postboksselskaper med adresser i Storbritannia, selskap som ikke har telefonnummer og andre kontaktopplysninger og som ikke virker å drive noen form for virksomhet.

Swedbank-kunder har sendt om lag 300 millioner svenske kroner til et 40-tall selskaper på samme adresse. Det finnes også tusenvis av Swedbank-kunder med kontoer i Baltikum, men som er registrert utenlands, ikke minst i skatteparadiser som De britiske jomfruøyene og Belize.