Ti pågrepet for hvitvasking i Danske Bank

Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Estiske myndigheter bekrefter at ti personer er pågrepet i forbindelse med anklager om hvitvasking av milliarder av kroner i Danske Bank.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Påtalemyndigheten opplyser at de forventer at flere vil bli pågrepet i saken.

Forrige måned tok dansk Økokrim ut formell siktelse mot banken, som er anklaget for hvitvasking av flere milliarder danske kroner. Bakgrunnen for siktelsen er en internrapport der banken erkjenner å ha hatt dårlige kontrollrutiner fra 2007 til 2015 ved sin filial i Estland.

Bakgrunn : Nye avsløringer om hvitvasking i Danske Bank

Rundt 200 milliarder euro, nærmere 2.000 milliarder kroner, passerte i løpet av dette tidsrommet gjennom filialen, uten at verken kunder eller mistenkelige forhold ble tilstrekkelig gransket.

Samtlige av dem som nå er blitt pågrepet skal ha vært tidligere kunderådgivere, som blant annet hadde som jobb å forhindre hvitevaskning i den danske storbanken.

Les også: Varsler i Danske Bank-saken står fram

Minst én av de pågrepne skal være mistenkt for å ha mottatt bestikkelser, mens en annen mistenkes for å ha bistått vedkommende.