Bygningen der DNB Luxembourg har sitt kontor. Foto: Anthony Dehez / AFP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
DNB og Nordea får bot etter Panama-avsløringene
Finanstilsynet i Luxembourg har gitt DNB, Nordea og sju andre finansinstitusjoner bot som følge av avsløringene om bruk av skatteparadiser i Panama Papers.
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Artikkelen fortsetter under annonsen
Finanstilsynet i Luxembourg mener selskapene har brutt lover som skal forhindre hvitvasking av penger.
Ifølge Aftenposten får de ni institusjonene 2.012.000 euro, eller i overkant av 20 millioner norske kroner, i bot. DNB Luxembourgs bot er på 290.000 euro, rundt tre millioner norske kroner, ifølge Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og marked i DNB.
Det er finanstilsynet CSSF i Luxembourg som har ilagt bøtene.
– CSSF har pekt på ett brudd de mener er alvorlig, og to som er mindre rutinebrudd. Det er svært detaljerte krav til dokumentasjon og rapportering for kundedata, men DNB skal alltid innfri disse reglene i alle land vi opererer, skriver Midteide i en epost til Aftenposten.
Han understreker at DNB etter Panama Papers har satt i gang flere tiltak for å styrken kampen mot hvitvasking.
Artikkelen fortsetter under annonsenArtikkelen fortsetter under annonsen– Når det blir avdekket feil i kundekontrollen vår, så har vi ikke gjort en god nok jobb. Vi kommer derfor til å akseptere boten.
En stor mengde dokumenter som kalles Panama Papers, ble lekket fra et advokatfirma i Panama i fjor vår. Dokumentene inneholder informasjon om et stort antall personer som har brukt selskaper i skatteparadiser for å unngå å betale skatt.
