Finanstilsynet: Litt bedring i arbeidet mot hvitvasking
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Tilsynet har gjennomgått innsendt dokumentasjon på hvordan bankene etterlever plikten til å foreta en internrevisjon etter hvitvaskingsloven.
Et klart flertall av de 46 foretakene som var omfattet, gjennomførte internrevisjon på hvitvaskings- og terrorfinansieringsområdet i 2019 og 2020. I 2019 oppga sju av respondentene at det ikke ble foretatt internrevisjonsaktiviteter på området, mens dette gjaldt seks i 2020.
Ett foretak hadde ingen internrevisjon på området i noen av årene, men har meldt om betydelig opptrapping for 2021.
