Mann siktet for hvitvasking av over 400 millioner kroner
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Ifølge VG har mannen, som opprinnelig kommer fra Somalia, i mange år drevet sitt eget firma innen betalingssystemet hawala.
Totalt mener politiet at mannen tok ut 617 millioner kroner fra Norge mellom 2015 og 2018, enten via bankkonto eller i kontanter. Av disse pengene knytter politiet minst 422 millioner til hvitvasking.
– Hele poenget er at han har en lovlig hawala-virksomhet i bunn og bruker den som dekke og skjul for å føre ut mer penger enn den lovlige hawalaen, sier politiadvokat Christian Eckhoff i Øst politidistrikt.
Mannen ble også stoppet på Oslo lufthavn i september 2019 med 13,5 millioner kroner i kontanter, hvorav sju millioner ikke var deklarert, ifølge VGs opplysninger.
48-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, opplyser at klienten har forklart at det er store summer i hawala-systemet fordi det er det eneste som fungerer i enkelte land.
– Men han erkjenner ikke straffskyld for grov hvitvasking, sier advokaten.
