Hvitvasket 254 millioner

(ABC Nyheter): - Man får noen til å momsregistrere et firma, gjerne personer uten fast bopel eller med rusproblemer. Man får siden disse firmaene til å sende en faktura så det ser ut som de har gjort en jobb. Men dette er bare et skalkeskjul for å kamuflere svarte lønninger eller skjule utbetalinger til eierne. Dette er hvitvasking av penger, sier avdelingsdirektør Jan-Egil Kristiansen i Skattekrimavdelingen til Skatt Øst, til ABC Nyheter.

Ved bokføring av fiktive fakturaer i organiserte nettverk har Skatteetaten i 76 bokettersyn avdekket skatteunndragelser av 55 millioner kroner i eierinntekter, 140 millioner i svarte lønninger og 59 millioner kroner i merverdiavgift. 32 personer i ti ulike nettverk er politianmeldt, heter det i en pressemelding fra Skatt øst.

Bygge- og renholdsbransjen

- Hvitvaskingen kan gjøres i lange kjeder, der flere fiktive selskaper samarbeider. De fiktive selskapene får en mindre provisjon for fakturaene de utsteder, sier Kristiansen.

Skatteetaten gjennomfører et landsdekkende prosjekt for å avdekke organisert falsk fakturering. Prosjektet ledes av Skattekrimavdelingen i Skatt øst. Alle fem skatteregioner, NAV, Politidirektoratet og Oslo kemnerkontor deltar i prosjektet, som startet i 2009.

Hittil er det avdekket 31 organiserte nettverk. To i Skatt vest, fire i Skatt sør og resten i Skatt øst.

- Dette gjelder først og fremst i bygge- og renholdsbransjen. Også mange malere og andre ufaglærte håndverkere er omfattet, sier Kristiansen.

Økokrim

Det er iverksatt bokettersyn i 164 saker.

Sakene blir ofte påvist via hvitvaskingsmeldinger til Økokrim fra bankene om store kontantuttak. I 2009 fikk prosjektet 127 hvitvaskingsmeldinger fra Økokrim. Hittil i år har det kommet 157 hvitvaskingsmeldinger.

- Firmaene bruker dels billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Man ser at svarte lønninger kamufleres, slik at det er vanskelig å finne dem. Det er noe av metoden her, å bruke billig arbeidskraft for å vinne oppdrag, få ned kostnader og putte pengene i egen lomme. Derfor etableres disse nettverkene, for å kamuflere denne virksomheten, som også har preg av sosial dumping, sier Kristiansen.

Fiktive selskap

Kjeder av leverandører organiserer svart arbeid og utsteder falske eller fiktive fakturaer for å unndra skatt og merverdiavgift, ofte ved å skjule svarte lønninger.

Skatte- og avgiftsunndragelsene skjer ved at det lages en fiktiv faktura (vanligvis for tjenester) som skal bekrefte transaksjoner som aldri er gjennomført, eller transaksjoner som er gjennomført, men ikke i den form fakturaen beskriver, og ikke mellom partene som fremgår av fakturaen.

Den fiktive fakturaen bokføres hos «kjøper»og betales til «selger» som ofte er en person uten fast bopel, rusmisbruker eller en utlending med falsk identitet. «Selgeren» tar umiddelbart ut pengene i kontanter og returnerer dem til «kjøperen» mot en mindre provisjon.

- De utenlandske arbeidstakerne har til dels ikke arbeidstillatelse i Norge, så her kamufleres flere ulovlige forhold. Lønnen blir skattefri, og oppdragsgiver sparer arbeidsgiveravgift. Dette skaper en svært uheldig konkurransevridning for seriøse entreprenører og renholdere, sier Kristiansen.